Charles Banks ผู้บริหารไวน์ถูกตัดสินจำคุก 4 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลางเมื่อวานนี้ในข้อหาฉ้อโกงทิมดันแคนดาราเอ็นบีเอที่เกษียณอายุแล้วหลายล้านดอลลาร์ ผู้พิพากษาเขตสหรัฐ Fred Biery ยังสั่งให้ Banks ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ก่อตั้ง Terroir Life ซึ่งเป็นเจ้าของหรือบริหารโรงกลั่นไวน์เกือบโหลในแคลิฟอร์เนียนิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้จ่ายค่าชดเชยให้ Duncan 7.5 ล้านดอลลาร์และให้บริการ 3 ปีในการเปิดตัวภายใต้การดูแล หลังจากพ้นโทษจำคุก
ในคำแถลงในห้องพิจารณาคดีที่ซานอันโตนิโอก่อนที่ผู้พิพากษาจะส่งคำตัดสิน Banks ขอโทษต่อครอบครัวของเขาและบอกกับลูกค้าเก่าของเขาว่า 'ทิมฉันขอโทษ' ธนาคารรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายหนึ่งข้อหา ในเดือนเมษายน
กรณีนี้เกิดจากข้อกล่าวหาของอดีตดาราเอ็นบีเอทิมดันแคนซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ของ Banks ซึ่งบอกว่าเขาถูกหลอกใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในการลงทุนต่างๆที่ธนาคารทำในนามของเขา ใน 'คำชี้แจงข้อเท็จจริง' ที่ยื่นเมื่อวันที่ 31 มีนาคมทนายความของ Banks ยอมรับว่าเขาบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลงที่ Duncan ลงนามที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน บริษัท ขายสินค้ากีฬาชื่อ Gameday “ Charles Banks ดำเนินการโดยมีเจตนาที่รู้ว่าจะหลอกลวง Tim Duncan” อ่านเอกสาร
ในการพิจารณาคดีก่อนการพิจารณาคดีเมื่อวานนี้ Duncan กล่าวว่า Banks สามารถตัดสินเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องมีทนายความ “ ฉันแค่อยากให้คุณเป็นเจ้าของจ่ายเงินแล้วเราจะเดินหน้าต่อไป” ดันแคนกล่าว “ คุณจะไม่ทำดังนั้นตอนนี้เราอยู่ที่นี่ต่อหน้าผู้พิพากษา” ในแถลงการณ์ที่ยื่นต่อศาล Duncan ระบุว่า“ [Banks] ได้รับความไว้วางใจจากฉันในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและเพื่อนของฉัน”
ความไม่แน่นอนที่ Mayacamas
ปัญหาทางกฎหมายของธนาคารยังไม่จบสิ้น นอกจากนี้เขายังต้องเผชิญกับคดีแพ่งโดย Duncan เกี่ยวกับการลงทุนและข้อกล่าวหาที่ว่าเขาโอนเงินบางส่วนให้กับตัวเอง คดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไวน์ของ Banks และผู้บริหารของ Terroir Life ยืนยันว่า บริษัท ดำเนินไปอย่างราบรื่น 'ความคิดของเราอยู่กับ Charles และครอบครัวของเขา” CEO Kevin McGee กล่าว ผู้ชมไวน์ . “ เนื่องจากคดีนี้แยกจาก Terroir เราทุกคนกำลังอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นและเรารู้สึกแย่กับเขาและครอบครัวของเขาอย่างแท้จริง” Banks ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอหลังจากการต่อรองของเขา
แต่ธนาคารกำลังยุ่งเกี่ยวกับศาลแพ่งกับพันธมิตรทางธุรกิจของเขาที่ มายากามาส โรงกลั่นเหล้าองุ่นนภาของเขาและภรรยา ซื้อในปี 2013 กับ American Eagle Outfitters และ Jay Schottenstein ประธาน DSW และครอบครัวของเขา .
Schottensteins ฟ้อง Banks ว่าละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจและขอให้เขาก้าวลงจากตำแหน่งประธานโรงกลั่นเหล้าองุ่น พวกเขาเชื่อว่าสถานะของ Banks ในฐานะอาชญากรที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทำให้ใบอนุญาตของ Mayacamas และยอมให้มีความเสี่ยงร้ายแรง
ไวน์แดงรสดี
ตามเอกสารที่ยื่นในศาลสูงของ Napa County Schottensteins ยืนยันว่าหลังจากคำฟ้องของ Banks เขาโอนเงินจาก Mayacamas เพื่อช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่มีราคาแพง นอกจากนี้พวกเขาเชื่อว่าเขาสั่งการขายไวน์ของ Mayacamas มากกว่า 500,000 ดอลลาร์ให้กับ บริษัท ของเขา Terroir เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่นทางการตลาดที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ การซื้อ Mayacamas เป็นการลงทุนส่วนบุคคลสำหรับ Banks Terroir เพียงแค่ให้การสนับสนุนด้านการตลาดและการขายสำหรับแบรนด์
นอกจากนี้ Schottensteins ยังกล่าวหาว่า Banks วางตลาด Mayacamas เพื่อขายโดยไม่ได้รับความยินยอมและปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อผู้ซื้อที่สนใจ และพวกเขาอ้างว่า Banks หยุดจ่ายส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงกลั่นเหล้าองุ่น
ทั้งทนายความของ Banks และ Schottensteins ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
ซึ่งมีน้ำตาลไวน์แดงหรือไวน์ขาวมากกว่า
นี่เป็นคดีที่สองระหว่างเจ้าของ Mayacamas ธนาคารได้ยื่นฟ้อง Schottensteins เมื่อปีที่แล้วเพื่อพยายามที่จะเลิกเป็นหุ้นส่วน เขากล่าวหาว่าครอบครัวปฏิเสธหลายครั้งเพื่อให้ Mayacamas ได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้ ธนาคารยังยืนยันว่าพวกเขาซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นด้วยเงินของ บริษัท และบล็อกการชำระเงินที่เป็นหนี้ของ Terroir คดีดังกล่าวถูกยกฟ้องในเดือนมกราคม 2017 หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินออกจากศาล
ก่อนที่จะยื่นฟ้อง Schottensteins ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารของ Mayacamas เป็นพิเศษในวันที่ 7 เมษายนโดยมีวาระในการเปลี่ยนตัว Banks เป็นกรรมการและถอดเขาออกจากตำแหน่งประธาน ธนาคารไม่ปรากฏตัว ถัดไปพวกเขายื่นฟ้อง Schottensteins กำลังขอให้ Banks ถอดถอนเช่นเดียวกับการชดเชยความเสียหายและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
ธนาคารอาจเผชิญกับผลเสียมากขึ้นจากความเชื่อมั่นของเขาในต่างประเทศ เนื่องจากเขามีความผูกพันกับ Trinity Hill Winery ซึ่งตั้งอยู่ในนิวซีแลนด์ซึ่ง Terroir ได้รับส่วนแบ่งการควบคุมในปี 2557 สำนักงานการลงทุนในต่างประเทศของนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการควบคุมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกำลังตั้งคำถามกับ“ ลักษณะที่ดี” ของธนาคาร
เอเจนซี่ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า“ ในแง่ของคำสารภาพผิดของนายแบงส์นั้น OIO กำลังพิจารณาว่านายแบงส์ยังคงมีนิสัยดีอยู่หรือไม่และได้พบกับตัวแทนของ Terroir Winery Fund เพื่อให้ชัดเจนว่าในมุมมองของเรานาย Banks ไม่น่าจะเป็นไปตามภาระหน้าที่ของเขาในเรื่องลักษณะนิสัยที่ดี” คำแถลงสรุปว่าหาก Banks ถูกพิจารณาว่าไม่มีลักษณะที่ดีพวกเขาจะพยายามลบเขาออกจากการเป็นหุ้นส่วนกับทรินิตี้ฮิลส์
การพิจารณาคดีครั้งต่อไปสำหรับคดี Mayacamas คือวันที่ 19 กันยายนใน Napa แต่ Banks จะไม่เข้าร่วมด้วยตนเอง เขามีกำหนดจะรายงานตัวต่อเรือนจำของรัฐบาลกลางในวันที่ 28 สิงหาคม